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券商三方开户

武平案例:这样的“好生意”做不得!有人因此被判刑了

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向银行贷款

再将贷出的钱以民间借贷的方式

加息转借给他人

以赚取利息差价

看似一桩“好生意”

实则已一脚踏入违法的深渊

这不,谢某强就因

券商三方开户涉嫌高利转贷罪被逮捕!

近日,武平法院通过远程视频方式,公开开庭审理了该起高利转贷罪案件,依法判处被告人谢某强有期徒刑1年1个月,并处罚金人民币35万元,没收违法所得234892.91元并上缴国库。

基本案情

券商三方开户2015年4月15日,被告人谢某强以资金周转为由,向武平县农村信用合作联社申请到期限为3年、最高额度为300万元的个人自助循环贷款(万通宝),贷款月利率0.6531249%。

后从该贷款额度中先后贷出50万元、270万元等,再以2%的月息出借给钟某甲、钟某乙,除支付银行贷款利息外,谢某强凭借这波“操作”,坐收违法所得共计234892.91元。

法院审理

券商三方开户法院经审理认为,被告人谢某强以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷给他人,违法所得共计234892.91元,数额较大,其行为构成高利转贷罪。

结合被告人谢某强归案后,其家属能代为退出违法所得并预缴罚金,且具有自首、自愿认罪认罚等情节,根据被告人的犯罪性质、情节、悔罪表现,遂作出如上判决。

券商三方开户根据《中华人民共和国刑法》第175条之规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。

券商三方开户承办法官表示,本案具有较大的警示教育意义,一些法律意识淡薄而又爱耍“小聪明”的群众,为了追求所谓的高额利润而逾越法律和道德红线,往往得不偿失,人财两空。另外,银行作为高利转贷行为的受害方,要强化贷款资金用途的真实性和贷款资金去向的审查、管控,以最大程度地减少金融风险的发生。

来源:武平法院


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